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广西女子勾通银行工作人员假造印章骗贷2.65亿元

时间:2018-11-01 18:31 来源:http://www.baidu.com/ 作者:佚名 点击:
广西女子勾通银行工作人员假造印章骗贷2.65亿元图为桂林银行。周潇男摄中新网柳州10月30日电广西女子吴某无力偿还银行借款,与银行作业人员私自勾通,假造公司印章,以公司名义骗得银行借款2.65亿元。日前,柳州市检察机关对该案相关犯罪嫌疑人提起公诉。2010
广西女子勾通银行工作人员假造印章骗贷2.65亿元 图为桂林银行。 周潇男 摄  中新网柳州10月30日电 广西女子吴某无力偿还银行借款,与银行作业人员私自勾通,假造公司印章,以公司名义骗得银行借款2.65亿元。日前,柳州市检察机关对该案相关犯罪嫌疑人提起公诉。  2010年12月23日,唐某及被告人吴某与广西汇轮汽车贸易有限公司法人赵某、原股东黄某签定《公司收买暨股权转协议》。之后,唐某供给典当物,以吴某、潘某操控下的柳州市勤航进出口贸易有限公司的名义向桂林银行借款,然后经过勤航公司屡次转款至汇轮公司。2010年12月23日,唐某在工商部门改变挂号成为汇轮公司的股东,赵某依然持股51%,为法定代表人。  2011年12月14日,汇轮公司与桂林银行签定《额度授信合同》,桂林银行授信给汇轮公司项目借款1亿元、银行承兑汇票1.65亿元,同日,桂林银行与赵某、唐某签定了《确保合同》,与唐某、吴某、潘某签定了《最高额确保合同》,与桂林佳信置业有限责任公司法定代表人陈某签定了《典当合同》,就汇轮公司借款1.99亿元供给典当担保。  过后,吴某冒充汇轮公司股东的名义,指使勤航公司的职工假造汇轮公司公章,在桂林银行西城支行开设汇轮公司对公账户,并在相关银行承兑协议、借款付出凭据、出票请求书、转账支票、银行承兑汇票上盖印。一起,指使职工向桂林银行提交假造的汇轮公司与唐某操控的柳州市市政工程集团有限公司的《建造施工合同》及《柳州市国土资源局的陈述》等虚伪的借款证明资料,向桂林银行请求发放2.65亿元借款。  2012年1月,桂林银行西城支即将1亿元流动资金借款发放后,先转进汇轮公司在西城支行开设的账户,随后转入市政集团公司在桂林银行的账户。之后由吴某转入其与潘某实践操控的多家公司,为其所用。  吴某等人与时任桂林银行临桂支行行长刘某联络之后,指使勤航公司职工分三次从桂林银行西城支行开取承况汇票,每次额度均为1.65亿元。  经查,吴某将2.65亿元转至其操控的公司后,其间,大约1.4亿元用于偿还银行借款,约5700万元用于交纳上述公司的借款确保金。剩下用于还偿还其个人民间借款及付出借款利息和确保金。  检察机关查明,刘某使用作业便当,在吴某使用汇轮公司借款及改变银行预留印鉴时供给方便,组织时任事务科科长的廖某、时任事务经理的屈某经办汇轮公司借款一事。两人明知吴某不是汇轮公司的工商挂号法人和股东,提交的《修建施工合同》内容是虚拟的情况下,仍违法发放借款。期间,刘某明知吴某第三次开1.65亿元承部汇票时私自改变银行预留印鉴是违反规定的,依然赞同发放借款。  2013年6月,因1.65亿元的银行借款未能准时偿还,桂林银行因而垫支0.99亿元。同年,桂林银即将上述两笔债款转让给广西贵港的两家公司。  2015年6月19日,桂林银行向桂林市中级人民法院对汇轮公司金融借款胶葛一事提起诉讼。法院审理后,桂林银行担任处置借款风险的两名作业人员秦某和廖某隐秘已将汇轮公司股权转让及现已告诉债款人债款转让的现实,至使汇轮公司败诉,担负2.39亿元债款。  现在,该案已侦查结束,多名涉案嫌疑人被公安机关操控,柳州市检察院已就此案向柳州市中级法院提起公诉。检察机关以为,被告人吴某以诈骗手法获得银行借款、承兑汇票,应该以骗得借款、收据承兑罪追究其刑事责任。被告人刘某、廖某应该以违法发放借款罪追究其刑事责任。秦某和廖某捏造现实提起民事诉讼,波折司法次序,应当以虚伪诉讼罪追究其刑事责任。(责任编辑:admin)
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